Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов

  • Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов
  • Смотрите также:

В Молдавии задержаны два представителя нынешнего руководства Национального банка страны, а также бывший топ-менеджер регулятора, подозреваемые в выводе из России 20 миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ТАСС.

Фигурантами уголовного дела, возбужденного 2 августа, стали бывший вице-президент Нацбанка Эмма Табырцэ, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и глава управления по регулированию и лицензированию Владимир Цуркан. Им грозит до шести лет лишения свободы.

«У ряда российских банков были открыты счета в молдавском Молдиндконбанке, с помощью которого в 2010-2014 годах выводились денежные средства. Эти финансы прошли через молдавский банк транзитом, а подозреваемые, которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не приняли никаких мер», — сказал прокурор Виорел Морарь.

По данным следствия, в афере были замешаны 19 российских финансовых учреждений — они переводили деньги на счета в Молдиндконбанке, открытые офшорными компаниями.

Как сообщает «Sputnik Молдова», подозреваемые задержаны на 72 часа и находятся в изоляторе. Прокуратура намерена ходатайствовать о помещении их под предварительный арест.


Самое читаемое сегодня


Категория: Бизнес Новости | |

Подписка на RSS рассылку Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.