Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

ЦБ ужесточил контроль за покупкой валют

  • ЦБ ужесточил контроль за покупкой валют
  • Смотрите также:

Обмен валюты на сумму более 15 тыс. рублей с 26 декабря будет проводиться с полной идентификацией клиента, а не по одному паспорту.

В субботу, 26 декабря, вступает в силу положение Центробанка № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов...», которое является очередным уточнением 115-го Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Формально положение издается взамен ранее действовавшего № 262-П (от 2004 года). При этом новый документ уже не содержит положений, допускающих упрощенную идентификацию клиента (по паспорту) при обмене наличных денег в иностранной валюте. Это значит, что начиная с 26 декабря во всех операциях по обмену валюты на сумму более 15 тыс. рублей банки обязаны будут проводить полную идентификацию, как это происходит при первом обращении клиента в банк.

В частности, клиент должен будет заполнить специальную анкету, которая на банковском языке называется «досье клиента», хранить ее банк должен будет вечно в период обслуживания либо в течение пяти лет после последнего обращения клиента. Все досье попадают в единую электронную банковскую систему, которая позволяет работникам кредитной организации иметь «оперативный доступ в постоянном режиме для проверки информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе».

 


Самое читаемое сегодня


Категория: Новости экономики | |

Подписка на RSS рассылку ЦБ ужесточил контроль за покупкой валют


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.