Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

В Одессе ликвидирован конвертационный центр

  • В Одессе ликвидирован конвертационный центр
  • Смотрите также:

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в тень средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов конверт выводил деньги и за пределы Украины, - сообщили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 000 гривен от одного из бухгалтеров конверта. Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, черную бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители данным об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.

Правоохранители также обнаружили план эвакуации служебной документации и электронных носителей информации в случае визита силовиков.

На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Задержаны около 20 работников конвертационного центре, в том числе двое организаторов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ ликвидировала конвертационный центр в Николаеве.


Самое читаемое сегодня


Категория: Новости общества | |

Подписка на RSS рассылку В Одессе ликвидирован конвертационный центр


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.