Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

Далта-банкостался без лицензии

  • Далта-банкостался без лицензии
  • Смотрите также:

Центробанк России отозвал лицензию у Далта-банка, находящегося во Владивостоке, сообщает пресс-служба Центробанка.

Сегодня владивостокский Далта-банк лишился лицензии. Финансовый регулятор запретил осуществление банковских операций в кредитном учреждении.

В официальном сообщении регулятора сказано, что лицензия была отозвана по причине неоднократного нарушения банком требований закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также, согласно сообщениям ЦБ РФ, Далта-банк нарушил нормативные акты Центробанка.

Регулятор определил временным руководителем банка Алену Арсентьеву, которая также занимает пост начальника отдела финансового мониторинга на финансовых рынках Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Дальневосточного ГУ Банка России.

Напомним, что в начале 2015 года сотрудники Следственного комитета провели в отделениях Далта-банка ряд обысков. Они были связаны с возбужденным уголовным делом о хищениях при строительстве научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум». По данным следствия, руководство банка несколько лет тому назад незаконным путем обналичило 40 миллионов рублей, которые поступили от генподрядчика строительных работ. При этом работы не были выполнены.


Самое читаемое сегодня


Категория: Бизнес Новости | |

Подписка на RSS рассылку Далта-банкостался без лицензии


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.