Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

ЦБ сосредоточиться на выявлении сомнительных операций

  • ЦБ сосредоточиться на выявлении сомнительных операций
  • Смотрите также:

В качестве приоритетного направления деятельности ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу определило выявление сомнительных операций, направленных на вывод денежных средств за пределы России, заявила в пятницу на встрече с банкирами замначальника главного управления Гульнара Муфтахетдинова. Несмотря на хорошую динамику за последние три года,  кредитные организации вовлеченные в такие операции остается высокой, констатировала она.

В IV квартале ЦБ провел работу с 57 кредитными организациями, с помощью которых более 7000 клиентов проводили сомнительные операции, сообщила Муфтахетдинова. В отношении 12 организаций действуют меры ограничительного характера, в отношении еще семи этот вопрос решается, сообщила она. 22 кредитных организации требует дополнительного контроля со стороны ГУ, у двух банков была отозвана лицензия, добавила Муфтахетдинова. По ее словам, со всеми остальными банками ЦБ работает практически в ежедневном режиме.

Замначальника управления описала три схемы сомнительных операций. Первая — это схема по выводу денежных средств. Вторая схема — схема профессиональных участников рынка ценных бумаг, чаще всего, с евробондами, эта схема набирает оборот, говорит Муфтахетдинова. Третья схема — транзит, данной категории уделяется наиболее пристальной внимание регулятора.

ЦБ будет доводить до банков информацию о клиентах, проводящих сомнительные операции и перебегающих из банка в банк, причем ежедекадно, пообещала  Муфтахетдинова


Самое читаемое сегодня


Категория: Бизнес Новости | |

Подписка на RSS рассылку ЦБ сосредоточиться на выявлении сомнительных операций


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.