Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

Deutsche Bank грозит огромный штраф по делу об отмывании денег

  • Deutsche Bank грозит огромный штраф по делу об отмывании денег
  • Смотрите также:

Общая сумма штрафа по двум делам против Deutsche Bank может составить 4 млрд долл. Возможное нарушение санкций против РФ расследуется в четырех странах, пишет Spiegel Online.

Немецкий банк Deutsche Bank опасается, что штраф по делу об отмывании денег в России может оказаться чрезвычйно высоким, пишет немецкое издание Spiegel Online. По данным журналистов, вместе с взысканием по делу о нарушении эмбарго США в отношении Ирана и других стран общая сумма штрафа может составить четыре миллиарда долларов.

Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран, пишет Spiegel Online, отмечая, что в одной только Великобритании банку грозит взыскание в размере сотен миллионов евро. Однако самый крупный штраф может быть назначен в США: как раньше сообщало агентство Bloomberg, американский Минюст намерен выяснить, не производили ли российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции. Следствие в США, в частности, интересуют так называемые зеркальные сделки, благодаря которым клиенты могли выводить из РФ средства сомнительного происхождения. Расследование находится на начальной стадии и точную сумму штрафа определить сложно, отмечает Spiegel Online.

Возможное нарушение санкций против России расследуется, по всей видимости, во всех четырех странах, указывает Spiegel Online. Кроме того, российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны. Участниками сотен сомнительных сделок отчаст e8b1 и были компании, по всей вероятности, специально созданные для этих целей. Предполагается, что Deutsche Bank в Москве и Лондоне в некоторых случаях имел дело с одними и теми же сторонами. При этом расследования начались после того, как на возможные нарушения обратил внимание Центробанк РФ, пишет Spiegel Online.


Самое читаемое сегодня


Категория: Бизнес Новости | |

Подписка на RSS рассылку Deutsche Bank грозит огромный штраф по делу об отмывании денег


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.