Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

В Лихтенштейне арестованы счета украинского судьи и его жены

  • В Лихтенштейне арестованы счета украинского судьи и его жены
  • Смотрите также:

В Лихтенштейне арестованы 13,1 млн швейцарских франков ($13,6 млн) на счетах фирм судьи высшего хозяйственного суда Украины и его супруги, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу финансового мониторинга Украины.

Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлены пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне, которые имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением, - говорится в сообщении украинской финансовой службы.

Отмечается, что совместными бенефициарными владельцами и уполномоченными лицами по счетам, открытым в банке в Лихтенштейне, являются действующий судья высшего хозяйственного суда Украины и его жена.

В минувший вторник суд Вадуца санкционировал арест активов одной из фирм на сумму 13,1 млн швейцарских франков. Бенефициарным владельцем и уполномоченным лицом компании, по данным Госфинмониторинга, является супруга судьи.

В настоящее время устанавливаются источники происхождения указанных средств.


Самое читаемое сегодня


Категория: Новости общества | |

Подписка на RSS рассылку В Лихтенштейне арестованы счета украинского судьи и его жены


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.