Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

У бывших топ-менеджеров банка Таврическийидут обыски

  • У бывших топ-менеджеров банка Таврическийидут обыски
  • Смотрите также:

Сотрудники Главного следственного управления и оперативники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят обыски в частных квартирах бывших топ-менеджеров банка Таврический, сообщает Фонтанка.

Выемка документов проводится и в самом банке, где в феврале 2015 года была назначена временная администрация. Со ссылкой на очевидцев издание отмечает, что среди сотрудников, проводящих обыски, кроме полицейских замечены оперативники ФСБ.

Напомним, в декабре 2014 года банк Таврический прекратил обслуживать клиентов. Центробанк 3,5 месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты Ленэнерго (16,5 млрд) и МРСК Северо-Запада (3 млрд). В результате ЦБ решил не отзывать у банка лицензию, а дать ему на финансовое оздоровление 28 млрд рублей. Распределителем этих денег выбран банк МФК Михаила Прохорова, который впоследствии присоединит к себе Таврический.

Обыски проходят в рамках уголовного дела по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) в рамках расследования дела о пропавших депозитах Ленэнерго на сумму 16,5 млрд рублей.

26 июня Московский районный суд Петербурга принял решение об аресте бывшего финансового директора Ленэнерго Дениса Слепова. Ранее правоохранители возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями по факту вывода из-под контроля Ленэнерго денежных активов на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Фигурантами дела стали бывшие руководители ОАО Ленэнерго, а также менеджеры банка Таврический.

Тогда же МВД возбудило уголовное дело в отношении экс-гендиректора Ленэнерго Андрея Сорочинского. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По данным правоохранителей, экс-глава компании подозревается в реализации схемы по выводу из-под контроля денежных активов общества.

Силовики отметили, что в 2014 году руководители Ленэнерго не приняли мер по расторжению десяти договоров банковского вклада, заключенных с неустойчивым в ликвидном отношении АКБ Таврический, а напротив, подписали ряд дополнительных соглашений, продлив сроки возврата вкладов почти на год. 


Самое читаемое сегодня


Категория: Новости дня происшествия | |

Подписка на RSS рассылку У бывших топ-менеджеров банка Таврическийидут обыски


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.