Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

США расследуют дело об отмывании денег в Deutsche Bank

  • США расследуют дело об отмывании денег в Deutsche Bank
  • Смотрите также:

Надзорные органы США начали расследование обстоятельств отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank. Крупнейший немецкий финансовый институт подозревают в незаконных сделках с российскими клиентами.

Контролирующие ведомства США приступили к расследованию дела о предполагаемом отмывании денег московским филиалом Deutsche Bank. Как сообщили в понедельник, 13 июля, агентству AFP источники, близкие к следствию, соответствующие проверки в июне 2015 года начал проводить американский орган финансового надзора DFS. По его данным, российские клиенты с помощью сотрудников Deutsche Bank вывели из страны значительные суммы денег, не уведомив в надлежащем порядке госведомства.

Первые обвинения в финансовых махинациях Deutsche Bank появились в конце мая 2015 года. Крупнейший в Германии финансово-кредитный институт провел внутреннее разбирательство и отправил в вынужденный отпуск небольшое число своих сотрудников в Москве. Кроме того, Deutsche Bank проинформировал о случившемся немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin). Расследование предположительно проводилось в отношении трансакций на общую сумму около шести миллиардов долларов в период с 2011 по 2015 годы.


Самое читаемое сегодня


Категория: Новости политики | |

Подписка на RSS рассылку США расследуют дело об отмывании денег в Deutsche Bank


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.