Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

Самая громкая афера в истории банковского дела

  • Самая громкая афера в истории банковского дела
  • Смотрите также:

Разрешены к публикации подробности крупнейшей в истории банковской аферы, к которой причастны первые лица государств, члены монарших семей, известные бизнесмены и другие VIP-персоны. Как стало известно, банк HSBC помогал своим высокопоставленным клиентам уклоняться от уплаты налогов на общую сумму в 120 миллиардов долларов.

Речь идёт о крупнейшем сливе банковских данных в истории. Раскрыть мошенническую схему одного из самых «надёжных» банков в мире помогли журналисты из 140 европейских СМИ, заподозрившие банк в проведении незаконных операций. Скандальная афера уже получила название SwissLeaks.

Судя по документам, которые удалось раскопать журналистам, банк HSBC выдавал «особым» клиентам крупные суммы наличными в валюте, не имеющей хождения на территории Швейцарии, а затем некий сотрудник Фальсиани (Hervé Falciani, который позже бежал из Женевы во Францию) разрабатывал программы уклонения от налогов в Европе и в странах проживания своих клиентов.

С разрешения заинтересованных лиц системный администратор открывал незадекларированные счета, в том числе международным преступникам – наркодилерам, подпольным торговцам оружием и бриллиантами, давая им возможность скрывать истинные размеры своих состояний. Как стало известно, до 2006 года в банке держал счёт саудовский бизнесмен, финансировавший Усаму бен Ладена (Osama bin Laden). В банке также были открыты счета для «длинного списка коррумпированных политиков» из Великобритании, России, Индии и африканских стран.

При этом, согласно данным журналистского расследования, желающих спрятать свои доходы от властей оказалось более 30 тысяч человек. Первое место по числу участников скандала занимает Швейцария – 11 235 человек (31,2 миллиарда долларов, укрытых от налогов), клиенты из Туманного Альбиона занимают вторую позицию (21,7 миллиарда долларов), следующими по списку идут Венесуэла, США и Франция. Шестёрку злостных неплательщиков налогов замыкает Израиль (скрытая от налоговых служб сумма составляет 9,9 миллиарда долларов).

Дело SwissLeaks только набирает обороты, но в скандале уже фигурируют громкие имена. Среди участников скандала – король Иордании Абдалла II, король Марокко Мухаммед VI, актёр Кристиан Слейтер и кутюрье Дайан фон Фюрсберг. Сообщается, что французское правительство передало данные о счетах правительствам тех стран, граждане которых с помощью швейцарских транзакций уклонялись от уплаты налогов.


Самое читаемое сегодня


Категория: Бизнес Новости | |

Подписка на RSS рассылку Самая громкая афера в истории банковского дела


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.