Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

В Москве схвачены черные банкиры

  • В Москве схвачены черные банкиры
  • Смотрите также:

МоскваПроисшествияФото: Russian Look

Черных банкиров, незаконно отмывших 30 миллиардов рублей, задержала московская полиция. При этом участники преступной банковской группировки извлекли из своей деятельности незаконный доход. В виде процентов от суммы отмыва они получили более 50 миллионов рублей. Задержаны четыре участника организованной группы и предполагаемый организатор.

В офисах фиктивной организации сотрудники полиции провели обыски, в результате которых изъяли более 450 печатей фиктивных организаций, печати нотариусов Москвы, МИФНС, более 150 ключей «банк-клиент» для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм-однодневок, а также оригиналы юридических дел и бухгалтерской отчетности, сообщает «Интерфакс».

В преступной группировке серых банкиров были четко распределены роли: одни занимались подготовкой и сдачей документов в банки, другие отвечали за банковские проводки, третьи, являясь техническими работниками, осуществляли ведение документации фиктивных организаций.

Группировка серых банкиров использовала более 450 технических фирм-однодневок для проведения через их счета полученных кредитных денежных средств на счета других подконтрольных организаций и их обналичивания.

Две участницы преступной группировки находятся под подпиской о невыезде.


Самое читаемое сегодня


Категория: Новости дня происшествия | |

Подписка на RSS рассылку В Москве схвачены черные банкиры


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.