Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

СМИ: банки не обслужат клиента, если его паспорта нет в базе ФМС

  • СМИ: банки не обслужат клиента, если его паспорта нет в базе ФМС
  • Смотрите также:

ЦБ РФ разрешил банкам отказывать клиентам в обслуживании, если идентификация клиента через базу ФМС не подтверждает действующий статус его паспорта. Соответствующее разъяснение банки получили от директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрия Полупанова, передают Известия.

В письме говорится, что если при запросе о действительности паспорта физлица кредитная организация получает ответ Сведениями по заданным реквизитам не располагаем либо В электронных учетах ФМС России в настоящее время не значится, банк вправе отказать клиенту в обслуживании и проведении операций - до момента официального подтверждения статуса паспорта. Если же банк получил ответ о том, что паспорт гражданина недействителен, он должен отказать клиенту в обслуживании и проведении операций.

Граждане в обоих случаях могут предоставить в банк доказательства, подтверждающие действительность паспорта (к примеру, официальный ответ территориального подразделения ФМС России о действительности паспорта данного лица).

Напомним, что банки должны в обязательном порядке проверять паспорта граждан при приеме их на обслуживания с марта 2014 года в соответствии с указанием ЦБ. За неисполнение требований сотрудники банка могут быть оштрафованы на 10-30 тыс. рублей, а сам банк - на 50-100 тыс. рублей.


Самое читаемое сегодня


Категория: Бизнес Новости | |

Подписка на RSS рассылку СМИ: банки не обслужат клиента, если его паспорта нет в базе ФМС


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.