Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

Кредитные мошенники обманули 83 банка в Москве на 800 млн руб.

  • Кредитные мошенники обманули 83 банка в Москве на 800 млн руб.
  • Смотрите также:

Больше чем за год мошенникам удалось получить в столичных банках около 800 млн руб. От действий злоумышленников пострадали 83 кредитные организации, говорится материалах московских следователей, имеющихся в распоряжении РБК. На днях в суд было передано уголовное дело в отношении Валерия Михеева, который за 2,5 года только в одном отделении Сбербанка получил 332 млн руб., их вернуть пока не удалось.

В 2013г. и в течение двух месяцев 2014г. расследованы 54 уголовных дела в сфере кредитования. Ущерб от действий мошенников банковским структурам составил 800 млн руб., рассказали РБК в главном следственном управлении (ГСУ) московского главка МВД. Пострадали за этот период, по словам замначальника следственной части ГСУ Алексея Кузнецова, 83 юридических лица (речь только о Москве. - Примеч. РБК). Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что чаще всего атакам мошенников подвергались Сбербанк, ВТБ 24, банк Ренессанс Кредит и Бинбанк.

В 54 уголовных делах фигурируют всего 70 обвиняемых. В полиции признают, что аферами в кредитной сфере занимаются организованные преступные группы (ОПГ), роли участников в которых четко распределены. Одни занимаются подделкой паспортов и справок о финансовом состоянии организации-заемщика, другие осуществляют махинации непосредственно в кредитном учреждении. Нередко соучастниками преступлений оказываются работники банков. Но поймать, как правило, удается только непосредственных исполнителей, которые обращаются в отделения банков для получения кредитных средств.

На днях в Преображенский райсуд было передано уголовное дело в отношении Валерия Михеева, который получил в Сбербанке 332 млн руб. Вместе с двумя подельниками (один осужден, второй - в розыске) он находил граждан, для которых изготавливался пакет фальшивых документов (паспорта, справки с работы, справки ИНН, документы о залоговом имуществе и др.) и которых отправляли в Стромынское отделение Сбербанка для получения ипотечных кредитов. В итоге за 2,5 года банковские служащие одобрили 116 кредитных договоров на строительство и покупку жилья на общую сумму 332 млн руб. Примечательно, что в этот раз были задержаны организаторы аферы, подставные заемщики фигурируют в деле как неустановленные лица. Правоохранителям не удалось доказать вину сотрудников Сбербанка и разыскать похищенные средства.

В пресс-службе Сбербанка отказались прокомментировать РБК это дело, сославшись на то, что служба безопасности банка не раскрывает его детали.

Другие банки - лидеры антирейтинга не стали признавать, что являются основными жертвами мошенников.

В пресс-службе ВТБ 24 РБК сказали, что банк, как и другие кредитные организации, подвергался атакам мошенников в 2013г., однако причислять себя к основным пострадавшим отказались. Ущерб компенсируется по уже вынесенным решениям суда, поэтому действия мошенников не остаются безнаказанными, - заявили в банке.

Руководитель блока безопасности и комплаенса Бинбанка Дмитрий Курганов также утверждает, что суммы ущерба от посягательств злоумышленников в Бинбанке незначительные и находятся в рамках плановых показателей. По внутренней статистике, в 2013г. задержаны и переданы в полицию 67 мошенников, предотвращен ущерб банку в размере около 23 млн руб., - рассказал он.

Участник банковского рынка, пожелавший остаться неизвестным, сказал РБК, что банки не сообщают МВД точные данные о совокупном ущербе от мошенников. Поэтому некорректно говорить о каком-либо рейтинге пострадавших. Банки обращаются в правоохранительные органы не по факту нанесенного ущерба, а по факту задержания. Соответственно у МВД есть информация в первую очередь о тех банках, которые активнее всего с полицией сотрудничают, - пояснил источник.

В ГСУ констатировали, что количество кредитных мошенничеств в Москве остается очень высоким, и отметили, что отзыв лицензий у некоторых банков никак не скажется на расследовании дел о похищении у них ранее средств.

Иван Петров, Татьяна Алешкина


Самое читаемое сегодня


Категория: Новости экономики | |

Подписка на RSS рассылку Кредитные мошенники обманули 83 банка в Москве на 800 млн руб.


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.