Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

ЦБ отозвал лицензию у двух ингушских банков

  • ЦБ отозвал лицензию у двух ингушских банков
  • Смотрите также:

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух ингушских банков - Русско-Ингушский и Сунжа. Первый неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба Центробанка.

По данным ЦБ, ООО КБ Русско-Ингушский (ООО КБ РИнгкомбанк, Республика Ингушетия, Назрань) было вовлечено в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также со счетов физических лиц. Общий объем таких операций за 2013г. составил около 6 млрд руб.

Банк не обеспечил соответствие Правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России, а также не направлял своевременно в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В КБ РИнгкомбанк назначена временная администрация. ООО КБ РИнгкомбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 февраля 2014г. банк занимал 746-е место в банковской системе России.

Сегодня ЦБ также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк Сунжа (регистрационный номер 2023, Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзевская).


Самое читаемое сегодня


Категория: Новости экономики | |

Подписка на RSS рассылку ЦБ отозвал лицензию у двух ингушских банков


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.