Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

МВД нашло в Башкирии финансовую пирамиду нового типа

  • МВД нашло в Башкирии финансовую пирамиду нового типа
  • Смотрите также:

Полиция провела обыски в офисах и филиалах ООО ДревПром, создателей которого подозревают в создании очередной финансовой пирамиды. Клиентам фирмы предлагали передать ей 20-30% ранее полученного кредита, а взамен обещали взять на себя погашение долга перед банком.

В компании заявляли, что полученные от клиентов средства инвестируются в высокодоходные проекты, в том числе деятельность микрофинансовых организации, прибыли от которых хватает на расчеты с банками. На деле же кредиты в большинстве случаев не погашались вовсе, а соглашение с ДревПромом не освобождало заемщиков от обязательств перед банком. В последнем многие из них убедились, получив извещение о начислении штрафов и пеней.

При обысках в офисах ДревПрома полицейские изъяли множество письменных жалоб, а также досудебных претензий, авторы которых требовали от компании возврата денег. Среди изъятого оказались финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о выводе полученных средств на счета других фирм.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов в отношении руководства финансовой компании возбуждено уголовное дело по статье Мошенничество в крупном размере, сумма ущерба устанавливается”, - отмечается в сообщении МВД.

Ранее прокуратура Центрального района Оренбурга возбудила против ДревПрома административное дело в отношении общества по статье Нарушение прав потребителей (ч.2 ст.14.8 КоАП РФ).

В договоры финансирования включаются условия о 30-кратном занижении предусмотренного законом минимального размера пени за просрочку исполнения обязательства, а также о возможном расторжении договора с вкладчиком в одностороннем порядке без судебных процедур, - отмечалось в сообщении прокуратуры.

В конце января 2014г. Главное управление Банка России по Тюменской области рассылало сообщение, в котором предупреждало о наличии у ДревПрома признаков финансовой пирамиды.

Согласно данным СПАРК, ООО Древ­Пром зарегистрировано в Стерлитамаке Республики Башкортостан в 2011г., у компании много видов деятельности, включая производство различных изделий из дерева, но основной - денежное посредничество. Генеральный директор и владелец - Евгений Сундуков. В госреестре микрофинансовых организаций компания отсутствует.

В августе компания увеличила уставной капитал на 100 млн руб. (до этого было 11 тыс. руб.). Ранее она работала в основном на территории Поволжья и Урала, но сейчас пришла в Москву, за последние четыре месяца в столице открылись восемь ее офисов.


Самое читаемое сегодня


Категория: Новости экономики | |

Подписка на RSS рассылку МВД нашло в Башкирии финансовую пирамиду нового типа


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.