Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

Руководителям Социальной инициативы и компании предъявили новые обвинения

  • Руководителям  Социальной инициативы и компании предъявили новые обвинения
  • Смотрите также:

КТ СиК было создано в Москве в 2000 году, президентом компании стал Николай Карасев. По данным следствия, он вместе с подельниками, родственниками и несколькими подчиненными, заключал договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения денег обязательства по договорам не выполнялись. В мае 2009 года Карасев получил 10 лет колонии за мошенничество и отмывание денег. Еще трое сотрудников КТ СиК были осуждены на сроки от 7 до 8 лет.

 

В понедельник МВД РФ сообщило, что полиция раскрыла новые эпизоды мошенничества со средствами дольщиков, в котором подозревается руководство коммандитного товарищества. По данным ведомства, установлены 11 новых эпизодов мошенничества. Потерпевшими признано 544 физических и юридических лиц, ущерб составил порядка 600 миллионов рублей.

 

Как сообщает СК, следователи возбудили 13 новых уголовных дел - о мошенничестве и легализации похищенных денежных средств. Николаю Карасеву, Наталье Карасевой, Ларисе Мошкиной, Сергею Литовченко и Алексею Быковскому предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Уголовное преследование в отношении Карасевой, Мошкиной и Быковского прекращено за истечением сроков давности, - отмечается в пресс-релизе.

 

Кроме того, Карасев, Мошкина и Литовченко обвиняются по статье Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В отношении Карасевой, Мошкиной и Литовченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении Карасева мера пресечения не избиралась, поскольку он отбывает наказание в виде лишения свободы, - добавил СК.


Самое читаемое сегодня


Категория: Новости недвижимости | |

Подписка на RSS рассылку Руководителям Социальной инициативы и компании предъявили новые обвинения


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.