Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

В Смоленском банке прошли обыски

  • В Смоленском банке прошли обыски
  • Смотрите также:

В Смоленском банке проходят обыски: сотрудники правоохранительных органов подозревают некоторых работников банка в причастности к незаконному обналичиванию средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве. Однако в самом банке все обвинения отрицают.

Сегодня следователи ГСУ столичной полиции совместно с оперативниками ОЭБиПК ЛУ (отдел экономической безопасности и противодействия коррупции линейного управления. - Прим. NEWSru.com) МВД России на станции Москва-Курская при силовой поддержке ОМОН МВД России по ЦФО проводят ряд обысков в офисах ОАО Смоленский банк, - говорится в пресс-релизе.

Мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), - отметили в полиции. - По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления, - подчеркнули представители московского главка.

При этом пресс-служба Смоленского банка сообщила NEWSru.com, что все офисы работают в обычном режиме, обслуживание клиентов как физических, так и юридических лиц продолжается, а подозрения правоохранителей никакого отношения к самому банку не имеют. Обыски связаны с незаконной деятельностью одного из клиентов банка - компанией ООО Империал, в отношении которой заведено уголовное дело о незаконной деятельности. Отметим, что в сентябре прошлого года обыски в Смоленском банке уже проводились. Как говорилось на сайте московской полиции, мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в мае 2012 года по статье мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Следствие считало, что некие граждане в 2009 и 2010 годах, представляясь сотрудниками банка, вводили в заблуждение клиентов и незаконно завладевали их квартирами. Под видом договора получения кредита под залог квартиры гражданам отдавался на подпись договор купли-продажи недвижимости, - отмечается в прошлогоднем сообщении пресс-службы.


Самое читаемое сегодня


Категория: Бизнес Новости | |

Подписка на RSS рассылку В Смоленском банке прошли обыски


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.