Ежедневные новости Главные новости дня России,Украины

Сброс настроек

Сбросить Добавить Ежедневные новости в закладки (избранное).  
Добавить в избранное

Британский банк, обвиняемый в незаконном сотрудничестве с Ираном, выплатит США 340 млн долларов

  • Британский банк, обвиняемый в незаконном сотрудничестве с Ираном, выплатит США 340 млн долларов

Он также сообщил, что банк согласился усилить контроль за своими международными транзакциями. В нью-йоркском филиале Стандард Чартерд в течение двух лет будет работать специальный сотрудник-контролер, задачей которого будет отслеживание подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, и принятие корректирующих мер. Кроме того, за деятельностью банка будут наблюдать финансовые инспекторы штата.

Департамент также сообщил, что отменяет назначенные на среду слушания, на которых должен был рассматриваться вопрос об отзыве у SCB лицензии.

На прошлой неделе ведомство сообщило, что Стандард Чартерд, имеющий филиалы в Нью-Йорке, проводил транзакции в нарушение американского законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. С 2001 по 2007 год SCB разрабатывал схемы с правительством Ирана и скрыл от регуляторов около 60 тыс секретных транзакций на сумму не менее 250 млрд долларов, которые, кроме того, принесли ему сотни миллионов долларов в виде комиссионных. Действия SCB делали финансовую систему США уязвимой для террористов, торговцев оружием и наркотиками и коррумпированных режимов, - отметили в департаменте.

Сам банк ранее отверг выдвинутые против него обвинения, заявив, что более 99,9 проц его иранских транзакций соответствовали требованиями регуляторов. Как сообщил Стандард Чартерд, операции, которые шли в обход имеющихся норм, составили в сумме не 250 млрд долларов, а всего 14 млн долларов.

 

 

 


Самое читаемое сегодня


Категория: Новости экономики | |

Подписка на RSS рассылку Британский банк, обвиняемый в незаконном сотрудничестве с Ираном, выплатит США 340 млн долларов


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.